Eran las 19:11 horas del pasado 4 de septiembre, cuando Jiang “Fernando” Tao —socio del exfiscal Vinko Fodich en la casa de cambios E-Panda Financiero— esperaba en el Aeropuerto de Santiago vuelo para iniciar su escape a China. Ya había cruzado hasta el control migratorio de la PDI.
No era un viaje cualquiera, pues su objetivo era evitar la investigación por lavado de activos que la Fiscalía Supraterritorial inició contra los dueños de la mencionada empresa; es decir, él, Fodich y Luis Muñoz. Este último, ya condenado por lavar activos para una organización criminal colombiana.
La alerta se había encendido en el Ministerio Público menos de dos horas antes, gracias a la interceptación al telefóno de Tao. A las 17:53, los investigadores detectaron una conversación con su esposa, quien le requería que dejara un listado de los bienes a su nombre antes de partir.
Al enterarse, el prosecutor Alfredo Cerri contactó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Patricio Álvarez, quien de inmediato autorizó el arraigo de Tao y la incautación de dos teléfonos celulares que portaba. Si bien Tao no fue detenido, le impidieron viajar. La PDI de forma paralela allanó su domicilio en la comuna de Colina, decomisando documentación y computadoras. Dicho de otra forma, su plan había fallado.
La policía civil revisó los aparatos y comprobó que Tao, previo a su intento de fuga, ordenó a la empresa Inversiones y Rentas Efesis, realizar cuatro transferencias a distintas compañías chinas por un total de US$625 mil (poco más de $572 millones). Todo para intentar evitar que el dinero fuera incautado.
Sin embargo, Tao no tuvo suerte, porque el tribunal ordenó la retención de los fondos durante 200 días, mientras se determina el origen de la plata.
Hay que recordar que la indagatoria se inició a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero, que mencionaba los vínculos de Muñoz y Fodich con la casa de cambios E-Panda.
El documento, en todo caso, llegó al Ministerio Público de Valparaíso en 2025, donde se tramitaba una investigación por lavado de activos en contra de una organización criminal colombiana que usó a la firma de divisas para blanquear casi US$1 millón de sus actividades. En esa indagatoria, Muñoz fue condenado a 800 días y al pago de una multa.
En paralelo al caso Panda, Vinko Fodich se encuentra formalizado por secuestro y extorsión a dos ciudadanos chinos, donde participaron funcionarios de la PDI, un asesor comercial y un sujeto con vínculos con la criminalidad organizada colombiana y el Tren de Aragua venezolano.
Mejor que no
Cuando los investigadores comenzaron a profundizar en las finanzas de Tao, cayeron en la cuenta que el sujeto operó con tres empresas: Asiática Latina Inversiones Financieras SpA, Luna Estrella SpA y Star de Asia Spa. Entre todas sumaban operaciones por más de $208 mil millones, desde 2024 a la fecha.
Quien reveló los montos fue el dueño de Efesis, el abogado Luis Alberto Mislej, en una presentación ante el jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana.
En el documento, al que accedió Informe Especial, Mislej detalló que días antes del 27 de agosto de 2026 las mencionadas sociedades requirieron “una serie de operaciones que implicaban transferencias de dólares al extranjero (...) hasta esa fecha, no se tenía conocimiento de la noticia publicada en diversos medios periodísticos respecto del Sr. Tao Jiang (Fernando) y las sociedades”.
Cuando al día siguiente Mislej obtuvo más datos del caso, se inició una auditoría interna y después de analizar los antecedentes, paralizó la solicitud del socio chino de Fodich, evitando que los US$652 mil se esfumaran, según explicó en su declaración en calidad de imputado en la fiscalía el pasado 22 de septiembre.
Dinero global
Tao vive hace más de una década en Chile y nunca ha hecho el trámite de iniciación de actividades como persona natural ante el SII, dan cuenta informes de la PDI.
Sin embargo, mantiene una serie de sociedades; entre ellas, con Honzhi Huang, llamada Inversiones e Importadora y Exportadora Baccarat.
Este último ha fungido como representante de la firma Sinoconta. Se trata de una empresa de contabilidad que ha prestado servicios a varios miembros de la mafia china, detenidos a fines de 2025, en la llamada Operación Muralla Oriental 1. De hecho, en sus oficinas del Barrio Meiggs, la PDI incautó libros contables, computadores, celulares entre otros efectos.
Un informe secreto de la UAF, además, detalla que Tao realiza “compras masivas de divisas en efectivo”, básicamente para facilitar actividades financieras de empresarios chinos en Chile, dueños de malls y otros comercios para el pago de importaciones.
Para los investigadores, el vínculo de Tao con la empresa E-Panda abre sospechas de un posible lavado de activos de alcance global, ya que la firma ofrecía servicios de envío de dinero a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Haití, República Dominicana y Estados Unidos”. No solo en moneda tradicional, sino también con bitcoin.
A lo anterior, según se lee en la carpeta de investigación de la Fiscalía, Tao fue sancionado por el regulador de la banca China, por actuar con una inusitada rapidez ejecutando transferencias interbancarias de activos financieros.